ODVETNIK MARIAN IVANOV · SOFIJSKA ODVETNIŠKA ZBORNICA (SBA)

Izjave po ZMiP

Osebno izpolnite le podatke za izjave, ki jih je odvetnik zahteval za vaš primer. Ta obrazec je ločen od identifikacije; podatki so namenjeni pregledu in niso podpisana izjava.

Podatki osebe, ki izpolnjuje izjave

Od odvetnika sem prejel(-a) pisno vabilo za izpolnitev izjav po ZMiP.

Dokler odvetnik ne prevzame naročila, poteka korespondenca izključno pisno prek e-poštnega naslova, potrjenega s kodo, zaradi sledljivosti in ohranitve dokumentarne sledi.

Kontaktni e-poštni naslov *

Zaščita pred avtomatiziranim pošiljanjem

Za nadaljevanje dokončajte varnostno preverjanje.

Cloudflare Turnstile ščiti pred avtomatiziranim pošiljanjem. Informacije o osebnih podatkih

Koda potrjuje dostop do e-pošte. Sama po sebi ne dokazuje istovetnosti. Dokumente lahko predložite po potrditvi. Za varnost nadaljnje elektronske komunikacije z odvetnikom se kot preverjeni komunikacijski kanal uporablja izključno navedeni in potrjeni e-poštni naslov.

Podatki iz osebnega dokumenta

Ime * Očetovsko ime in/ali druga imena Priimek *

Datum rojstva * Kraj rojstva — mesto in država * Vsa državljanstva * Vrsta osebnega identifikatorja * Osebni identifikator * Država stalnega prebivališča po osebnem dokumentu * Kraj in naslov stalnega prebivališča po osebnem dokumentu *

Če dokument ne vsebuje naslova, navedite svoj deklarirani stalni naslov — mesto in polni naslov.

Naslov za dopisovanje — če je drugačen Država trenutne lokacije — neobvezno Mesto trenutne lokacije — neobvezno Razlog za uporabo storitev iz tujine — kadar je pomembenNa primer: bivanje v tujini ob mednarodnem iskanju, postopku izročitve ali evropskega naloga za prijetje oziroma v drugem ustreznem primeru.

Osebni dokument * Država izdajateljica * Številka dokumenta * Datum izdaje * Velja do *

V kakšni vlogi posredujete te podatke? *

Podatki za izjave

ZMIP in izjave se ne uporabljajo enako za vse stranke odvetnikov. Ta razdelek po navodilu odvetnika izpolnijo stranke, katerih naročilo spada v 15. točko 4. člena bolgarskega zakona o ukrepih proti pranju denarja (ZMIP) — na primer pri poslih z nepremičninami ali podjetji, upravljanju sredstev, računov ali drugega premoženja, določenih dejanjih ustanavljanja in upravljanja pravnih oseb ali finančnih operacijah v imenu ali za račun stranke. Samo naročilo kazenske obrambe ne pomeni, da so vse izjave uporabne. Izpolnijo se le ustrezni podatki, ki jih navede odvetnik.

Podatke za izjave izpolnite na spletu. Izpolnjeni nepodpisani PDF-ji se pošljejo samo odvetniku v preverjanje. Po preverjanju istovetnosti in njegovi odobritvi vam pošlje ločene izjave v podpis skupaj z ustrezno pogodbo.

Podatki so namenjeni preverjanju istovetnosti, pooblastila za zastopanje, dejanskih lastnikov, političnih povezav in izvora sredstev, kadar se ustrezna preverjanja uporabljajo na podlagi bolgarskega Zakona o ukrepih proti pranju denarja (ZMIP) in njegovega izvedbenega pravilnika. Upoštevajo se ukrepi, ki se uporabljajo na podlagi bolgarskega Zakona o ukrepih proti financiranju terorizma in širjenja orožja za množično uničevanje, ter poklicne obveznosti po bolgarskem Zakonu o odvetništvu in bolgarskem Kodeksu odvetniške poklicne etike. Z izpolnitvijo tega obrazca se zagotovijo podatki za pregled, ne pa podpisana izjava.

Izjava o politično izpostavljenih in povezanih osebah

Podatki o javnih funkcijah in povezanih osebah se nanašajo na vas osebno. Ne izpolnjujte izjave za drugo fizično osebo.

Na katero osebo se nanašajo podatki o javnih funkcijah in osebnih povezavah? *

Vsi odgovori v tem razdelku se nanašajo na izbrano osebo. Če osebo spremenite, ponovno preverite vsak odgovor; vneseni podatki se ohranijo.

Ali je izbrana oseba v zadnjih 12 mesecih prenehala opravljati takšno javno funkcijo? * Ali je izbrana oseba povezana z osebo, ki je v zadnjih 12 mesecih prenehala opravljati takšno funkcijo? * Dodatni podatki — funkcija, država, institucija, obdobje in/ali povezana oseba

Izjava o izvoru sredstev

Komu pripadajo sredstva, na katera se podatki nanašajo? *

Vsi odgovori v tem razdelku se nanašajo na izbrano osebo. Če osebo spremenite, ponovno preverite vsak odgovor; vneseni podatki se ohranijo.

Znesek sredstev — če je določen Valuta — kadar je naveden znesek Povezava z naročilom / plačilom *

Ustrezna dokazilaDo 3 datoteke v obliki PDF, JPG/JPEG, PNG ali WebP, vsaka do velikosti 2 MB.

Predloženi podatki niso podpisane izjave in jih odvetnik preveri neodvisno.

Podatki o izbrani osebi ne nadomeščajo potrebnih podatkov in preverjanj za druge zastopnike, dejanske lastnike ali druge zadevne osebe.

Informacije o osebnih podatkih

Cloudflare Turnstile obdeluje tehnične signale (naslov IP, podatke brskalnika in povezave TLS, javni ključ preverjanja ter izvor spletnega mesta), da omeji avtomatizirane zlorabe. Cloudflare deluje kot obdelovalec za zaščito spletnega mesta in kot samostojni upravljavec za izboljšanje zaznavanja botov. Izpolnjeni podatki obrazca in priloge se ne pošiljajo v Turnstile. Cloudflare Turnstile

Podatki in datoteke se pošljejo samo odvetniku v pregled. Ustrezne izjave se predložijo v podpis ločeno.

Datoteke se začasno hranijo v šifrirani obliki v omejenem zasebnem prostoru za shranjevanje. Po potrjenem pošiljanju v odvetnikov poštni predal se odstranijo iz začasnega kanala; nedokončana nalaganja se samodejno izbrišejo v treh urah. Korespondenca in dokumenti, ki jih prejme odvetnik, se hranijo ločeno glede na namen in ustrezne obveznosti.

E-poštna koda preverja dostop do naslova in ni elektronski podpis. Kadar se uporablja bolgarski zakon o ukrepih proti pranju denarja (ZMIP), se ustrezni dokumenti hranijo v zakonskih rokih; za druge podatke se rok določi glede na namen in ustrezne obveznosti. Svoje ustrezne pravice lahko uveljavljate prek odvetnikovih kontaktov. Celotni pogoji so v pogojih in informacijah o osebnih podatkih.

Izjave po ZMiP

Podatki osebe, ki izpolnjuje izjave

Podatki za izjave

Pregled in pošiljanje

Prejem pri odvetniku

Gradivo je bilo uspešno poslano.